Verdächtige Transaktionen mit Chemikalien
Richtlinie für verdächtige Transaktionen
DutchChems prüft Bestellungen regulierter Chemikalien sorgfältig. Dabei berücksichtigen wir unter anderem den Stoff, die Konzentration, die Menge, Kundendaten, Bestimmungsort, Lieferadresse und den angegebenen Verwendungszweck. Fehlen Angaben, sind sie widersprüchlich oder passen sie nicht ausreichend zum Produkt, können wir zusätzliche Informationen oder Dokumente anfordern.
Eine Bestellung kann vorübergehend zurückgestellt oder abgelehnt werden, wenn wir die Transaktion nicht ausreichend beurteilen können. Wir können außerdem eine Meldung erstatten, wenn die Umstände dies nach den geltenden Vorschriften erfordern. DutchChems ist nicht verpflichtet, Einzelheiten einer internen Prüfung oder einer möglichen Meldung an die zuständigen Behörden offenzulegen.
Die Angabe falscher, unvollständiger oder irreführender Informationen kann dazu führen, dass eine Bestellung abgelehnt oder gemeldet wird. DutchChems behält sich das Recht vor, Bestellungen regulierter Stoffe nicht zu bearbeiten, wenn die angegebenen Informationen nicht ausreichend zuverlässig oder überprüfbar sind.
Wann kann eine Transaktion verdächtig sein?
Eine Transaktion kann verdächtig oder ungewöhnlich sein, wenn die Bestellung, die Kundeninformationen oder der angegebene Verwendungszweck nicht zu einer normalen gewerblichen oder privaten Nutzung passen. Dies bedeutet nicht automatisch, dass ein Missbrauch vorliegt, kann jedoch Anlass für eine zusätzliche Prüfung oder Meldung sein.
Beispiele für Situationen, die Anlass zu einer zusätzlichen Prüfung geben können, sind:
- der angegebene Verwendungszweck passt nicht nachvollziehbar zum bestellten Stoff, zur Konzentration oder zur Menge;
- Kunden-, Unternehmens- oder Lieferdaten sind unvollständig, unklar oder widersprüchlich;
- der Kunde weigert, zusätzliche Informationen, Unterlagen, eine Endverbleibserklärung oder eine gültige Genehmigung vorzulegen;
- es werden ungewöhnliche Mengen oder Kombinationen regulierter Produkte bestellt;
- die Lieferadresse, die Zahlungsart oder der Transportwunsch weicht von der üblichen Praxis ab;
- es wird versucht, Produktbeschränkungen, Genehmigungspflichten oder Bestellkontrollen zu umgehen;
- regulierte Stoffe werden vermisst, gehen verloren oder werden gestohlen.
Diese Beispiele dienen ausschließlich der Information und stellen keine vollständige Liste dar. DutchChems beurteilt jede Situation einzeln anhand der verfügbaren Informationen, der geltenden Vorschriften und der konkreten Umstände der Bestellung.
Meldepflicht innerhalb von 24 Stunden
Nach Angaben der NCTV müssen verdächtige Transaktionen, versuchte verdächtige Transaktionen sowie Diebstahl und Abhandenkommen von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe innerhalb von 24 Stunden der niederländischen Meldestelle für verdächtige Chemikalientransaktionen gemeldet werden. Diese Meldestelle gehört zur niederländischen Steuerbehörde/FIOD und ist unter der Telefonnummer 088 154 00 00 sowie per E-Mail an [email protected] erreichbar.
Auch bei Drogenausgangsstoffen müssen verdächtige oder ungewöhnliche Transaktionen gemeldet werden. Der niederländische Zoll stellt hierfür das folgende Formular bereit:
Verdächtige Chemikalientransaktion melden
Eine Meldung bedeutet nicht automatisch, dass ein Kunde eine Straftat begangen hat. Sie bedeutet, dass DutchChems aufgrund der verfügbaren Informationen und gesetzlichen Verpflichtungen eine verdächtige oder ungewöhnliche Situation an die zuständige Meldestelle weitergibt.
Welche Informationen können erfasst werden?
Fällt ein Produkt unter die Vorschriften für Ausgangsstoffe, können wir verpflichtet sein, Kunden- und Transaktionsdaten zu erfassen. Dazu können unter anderem Name, Unternehmensdaten, Adressdaten, Lieferadresse, Zahlungsart, Produktdaten, Konzentration, Menge, beabsichtigte Verwendung, Genehmigungsdaten sowie vorgelegte Erklärungen oder Dokumente gehören.
Auch interne Prüfdaten können erfasst werden, wenn dies zur Kontrolle einer Bestellung, zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder zur Begründung einer möglichen Meldung erforderlich ist.
Aufbewahrungsfristen
Bei bestimmten Ausgangsstoffen für Explosivstoffe sind wir verpflichtet, Kunden- und Transaktionsdaten zu erfassen und 18 Monate lang aufzubewahren. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den Vorschriften für Ausgangsstoffe für Explosivstoffe.
Für Unterlagen zu Drogenausgangsstoffen kann je nach Kategorie, Tätigkeit und Handelsweg eine Aufbewahrungsfrist von mindestens drei Jahren gelten. Dies kann unter anderem Handelsdokumente, Endverbleibserklärungen und Angaben zu erfassten Stoffen betreffen.
Diese Fristen gelten unabhängig von anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, etwa steuerrechtlichen Dokumentationspflichten. Daten werden nicht länger als erforderlich aufbewahrt, sofern nicht eine gesetzliche Verpflichtung oder ein berechtigtes Interesse eine längere Aufbewahrung verlangt.
Was bedeutet das für Ihre Bestellung?
Bei regulären Bestellungen mit einem klaren und plausiblen Verwendungszweck ändert sich am Bestellvorgang in der Regel nichts. Ist eine zusätzliche Prüfung erforderlich, kann DutchChems weitere Informationen anfordern, bevor die Bestellung bearbeitet oder versandt wird.
Sind die bereitgestellten Informationen unzureichend, kann die Bestellung zurückgestellt, angepasst oder abgelehnt werden. Bei Verdacht auf Missbrauch oder einer verdächtigen Situation kann DutchChems eine Meldung bei der niederländischen Meldestelle für verdächtige Chemikalientransaktionen erstatten.
DutchChems kann eine Bestellung auch ablehnen, wenn das Produkt dem Kunden gesetzlich nicht geliefert werden darf, eine erforderliche Genehmigung fehlt oder der angegebene Verwendungszweck nicht zur Art des Produkts passt.
Datenschutz und Datenverarbeitung
DutchChems verarbeitet personenbezogene Daten und Transaktionsdaten nur, soweit dies für die Prüfung von Bestellungen, die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, die Verwaltung und mögliche Meldungen an zuständige Behörden erforderlich ist.
Daten werden nur dann an zuständige Behörden übermittelt, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in unserer
Quellen:
NCTV – Rechtsvorschriften zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
NCTV – Verdächtiges Verhalten beim Erwerb von Anschlagsmitteln
Niederländischer Zoll – Meldung einer verdächtigen Chemikalientransaktion
Niederländischer Zoll – Informationen zu Drogenausgangsstoffen
